2007年12月28日，南天信息股份公司召开了本年度第三次临时股东大会，会议认真总结了南天信息股份公司第三届董事会、监事会所完成的各项工作，并在热烈的气氛中审议通过了南天信息股份公司董事会、监事会的换届选举。
    南天信息股份公司第三届董、监事会成立于2004年12月，公司全体董、监事在任期内，按照《公司法》和《公司章程》的要求，以公司和全体股东的最大利益为行为准则，认真履行了法律、法规和股东大会赋予的职责，发挥了应有的作用。
    一、圆满完成各项经济指标，企业稳步发展。
    在本届董事会任职的三年中，在市场竞争日趋激烈的条件下，公司继续围绕发展战略规划，在董事会的领导和经营班子的团结协作下，经过全体员工的共同努力，较好地完成了各项经济指标，公司主营业务和利润得到了提升，呈现出强劲的增长趋势。
    二、完善法人治理结构和内部管理机制。
    为进一步提高公司规范运作水平，根据中国证监会相关文件的要求，公司于2005年4月13日召开第三届董事会第二次会议，对原《公司章程》、《战略委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》部分条款进行了修改和调整。2005年6月23日召开第三届董事会第四次会议，修改了《南天信息股份公司财务管理制度》。根据十届全国人大常委会第十八次会议审议通过的《公司法》修订案、《证券法》修订案及中国证监会相关文件的要求，对《公司章程》、《股东大会议事规则》部分条款进行了修改和调整。2007年8月21日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查情况》、《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》、《信息披露管理制度》。2007年9月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过修订《募集资金使用管理办法》、《关联交易管理办法》的决议。2007年10月15日召开第三届董事会第二十二次会议，对《公司章程》、《董事会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行了修订。2007年10月30日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司治理专项活动的整改报告》。
    三、董事会尽职尽责，把握公司发展方向，认真行使决策职能，严格履行会议决议。
    1、及时召开董事会，群策群力，审慎决策。
    本届董事会任职期间共召开了二十四次会议，讨论通过了86项议案，到会的董事对各项决议都做到慎之又慎。
    2、严格执行股东大会决议，维护投资者权益。
    本届董事会任职期间，公司共召开七次股东大会，审议通过42项决议。对于会议形成的决议，董事会都逐一进行了落实。
    四、圆满完成股权分置改革工作。
    根据国家关于股权分置改革工作的有关要求，及中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》（证监发字86号）的规定，公司于2006年7月24日召开公司股权分置改革相关股东会议。经过与会股东的认真审议，股改方案顺利通过，全部股东的赞成率为72.01%，其中流通股股东的赞成率为88.13%，为南天信息未来的发展奠定了基础。
    五、完成公司再融资的准备工作。
    为促进公司长远健康发展，扩大公司的主营业务，提升公司盈利能力，公司加快了资本运作的步伐。公司董事会在 2007年9月27日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了2007年度非公开发行股票方案，并于2007年10月15日经公司2007年度第一次临时股东大会审议通过。拟申请非公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）。本次非公开发行股票拟募集资金净额不超过人民币63,870万元，依照轻重缓急的顺序拟投资于信息产品产能扩建项目。这些项目的建设有利于促进公司的长远健康发展，增强公司的主营业务和提高公司的盈利能力，提高上市公司质量，保障公司及公司全体股东的利益。
    六、监事会工作回顾。
    本届监事会在三年的任期中本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、履行义务；按照《公司监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效发挥了监事会的监督作用。
本次股东大会上，经过与会股东的认真审议和记名投票，形成了如下决议：
    一、同意选举郑南南、雷坚、刘为、张锦鸿、陈宇峰、朱海峰、赵剑为南天信息第四届董事会董事；
    二、同意选举冯景雯、郑冬渝、董云庭、此夕克明为南天信息第四届董事会独立董事；
    三、同意选举郭建云、赵兵、黄燕华为南天信息第四届监事会监事。
    根据《公司章程》的相关规定，并经南天信息股份公司工会委员会审议，决定推荐张英南、丁力为南天信息第四届监事会职工监事。
    随后，召开了南天信息股份公司第四届董事会第一次会议，审议并通过如下决议：
    一、选举郑南南为南天信息第四届董事会董事长；
    二、选举雷坚为南天信息第四届董事会副董事长；
    三、选举南天信息第四届董事会战略委员会成员为：郑南南（主任委员）、雷坚、刘为、张锦鸿、董云庭；
    四、选举南天信息第四届董事会薪酬与考核委员会成员为：董云庭（主任委员）、郑南南、雷坚、冯景雯、郑冬渝；
    五、选举南天信息第四届董事会审计委员会成员为：冯景雯（主任委员）、雷坚、刘为、郑冬渝、此夕克明；
    六、选举南天信息第四届董事会提名委员会成员为：郑冬渝（主任委员）、郑南南、冯景雯；
    七、聘任雷坚为南天信息股份公司总裁；
    八、聘任刘为、张锦鸿、陈宇峰为南天信息股份公司高级副总裁；
    九、聘任彭玉珠为南天信息股份公司财务总监；
    十、聘任姜东为南天信息股份公司董事会秘书。
    南天信息第四届监事会第一次会议审议通过选举张英南为南天信息第四届监事会主席。
    在顺利完成南天信息股份公司董、监事会和经营班子换届选举后，第四届董、监事会和经营班子成员共同表示：上届董、监事会和经营班子经过不懈的努力，取得了很好的成绩，本届董、监事会和经营班子将继续遵循“敬业、创新、高效”的企业精神，发挥南天信息的优势，锐意进取，不断创新，再接再励，在规范运作的基础上，以为投资者创造更大效益为己任，开创南天信息的美好明天。

作者：姜 东