南天董事会、监事会、经营班子换届选举工作顺利完成
来源:董事会办公室   发布时间:2017-03-23   点击:1072次

 

南天信息第六届董事会、监事会及经营班子任期已于201612月底届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,在大股东工投集团、南天集团的支持下,公司于2017227日召开了2017年第一次临时股东大会,会议选举雷坚、吴蜀军、徐宏灿、陈宇峰、熊辉、张建生、黄毓青为公司第七届董事会非独立董事;选举王海荣、周子学、王建新、李小军为公司第七届董事会独立董事。以上选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第七届董事会。

 

 

左起熊辉、张建生、李小军、王建新、雷坚、周子学、徐宏灿、王海荣、吴蜀军、黄毓青、陈宇峰


本次股东大会选举李云、唐绯、吴育为公司第七届监事会股东监事,以上三名股东监事与公司职工代表大会选举的职工监事陈烈、刘伟共同组成公司第七届监事会。

 

左起陈烈、唐绯、李云、吴育、刘伟

 

同日下午,公司召开了第七届董事会第一次会议,会议选举雷坚为公司第七届董事会董事长。

 

雷坚

 

选举吴蜀军为公司第七届董事会副董事长。

 

吴蜀军

 

选举徐宏灿为公司第七届董事会副董事长,并聘任徐宏灿为公司总裁。

 

徐宏灿

 

选举雷坚、吴蜀军、徐宏灿、张建生、黄毓青、周子学、王建新为公司第七届董事会战略委员会委员,雷坚担任主任委员。

选举周子学、王海荣、李小军为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员,独立董事周子学担任主任委员。

选举王海荣、雷坚、李小军为公司第七届董事会提名委员会委员,独立董事王海荣担任主任委员。

选举李小军、王海荣、王建新为公司第七届董事会审计委员会委员,独立董事李小军担任主任委员。

选举雷坚、吴蜀军、徐宏灿、陈宇峰、李小军、王海荣、王建新为公司第七届董事会风险管理委员会委员,雷坚担任主任委员。

本次董事会还同意聘任陈宇峰为公司高级副总裁;同意聘任熊辉、宋卫权、倪佳、周建华、何立为公司副总裁;同意聘任刘涓为公司财务总监。

 

左起刘涓、熊辉、何立、宋卫权、徐宏灿、陈宇峰、周建华、倪佳

 

同意聘任赵起高为公司董事会秘书;同意聘任沈硕为公司证券事务代表。

 

赵起高

 

至此,公司董事会、监事会、经营班子换届选举工作顺利完成。此次换届选举工作组织严密,程序规范。新班子将带领全体员工紧紧围绕公司发展战略,积极探索创新,再创公司新辉煌。

(文/股份公司董事会办公室  /股份公司企业宣传部)

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